Политика защиты от отмывания денег и мошенничества

Sanctions and Other Restrictions | English | Ton.Placewiki.ton.place

Ограничения контента | Ton.Placewiki.ton.place

Отмывание денежных средств и мошенничество – это незаконные действия, которые наносят ущерб нашему сообществу. На Ton.Place есть средства контроля, которые помогают предотвратить и устранить потенциальное мошенничество и отмывание денег.

Что такое мошенничество?

Мошенничество — это незаконный процесс получения денег или какой-либо другой ценности путем обмана.

Мошенничество запрещено законами и не допускается на Ton.Place. Мы внедрили различные инструменты и процедуры, предназначенные для обнаружения и предотвращения любых попыток использования Ton.Place с этой целью.

Что такое отмывание денег?

Отмывание денег — это незаконный процесс создания правомерного вида владения, пользования или распоряжения денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. Отмывая деньги, мошенник создает впечатление, будто эти деньги поступили из законного источника.

Отмывание денег запрещено законами и не допускается на Ton.Place. Мы внедрили различные инструменты и процедуры предназначенные для обнаружения и предотвращения любых попыток использования Ton.Place с этой целью.

Как Ton.Place справляется с риском отмывания денег и мошенничества?

Мы должны обеспечить безопасность нашего сообщества, поэтому мы создали специальную команду для обнаружения и предотвращения попыток использования Ton.Place для отмывания денег и мошенничества. Эта команда опирается на человеческий опыт, а также использует наши собственные технологии и инструменты для выявления подозрительных действий или операций.

Что может указывать на отмывание денег или мошенничество?

• Многочисленные попытки оплаты картой с несколькими именами;

• Частые, однотипные покупки;

• Попытки оплаты с запрещенных IP-адресов;

• Попытки транзакций с IP-адресов, одинаковых для Пользователей и Создателей контента;

• Покупки из учетных записей с похожими шаблонами (например, недавно созданные учетные записи или учетные записи с неверными доменами электронной почты);

• Сообщения с прямыми предложениями к примеру вернуть 50% с помощью сторонних способов оплаты.

Часто ли происходит отмывание денег или мошенничество на Ton.Place?

Нет. Благодаря нашей системе проверки личности, ограничения на транзакции и другие методы предотвращения и обнаружения используемые Ton.Place случаи отмывания денег или мошенничества на платформе очень редки.

При выявлении, что кто-то нарушил наши правила или закон, мы можем идентифицировать это лицо и удалить его с платформы. Также мы готовы предоставить информацию о нарушении закона в правоохранительные органы.

Что делает Ton.Place, когда подозревает мошенничество или отмывание денег?

При обнаружении или получении сообщения о подозрительной активности мы обязательно расследуем инцидент и предпринимаем все необходимые шаги для решения. Связанные учетные записи могут быть приостановлены или удалены до завершения нашего расследования. Мы также сотрудничаем с правоохранительными органами в случае необходимости.

Сотрудничает ли Ton.Place с правоохранительными органами для предотвращения мошенничества или отмывания денег?

Да, конечно мы сообщаем в правоохранительные органы, если подозреваем какую-либо незаконную деятельность на нашей платформе, включая отмывание денег или мошенничество. Также, мы оперативно реагируем на все запросы правительства и правоохранительных органов о потенциально незаконных учетах или транзакциях.

Что делать если вам стали известны случаи отмывания денег или мошенничество на Ton.Place?

Пожалуйста, сообщите нам в поддержку всю имеющуюся у вас информацию. Поддержка —https://t.me/tonplacehelpbot