Политика защиты от отмывания денег и мошенничества
Last updated
Last updated
Отмывание денежных средств и мошенничество – это незаконные действия, которые наносят ущерб нашему сообществу. На Ton.Place есть средства контроля, которые помогают предотвратить и устранить потенциальное мошенничество и отмывание денег.
Мошенничество — это незаконный процесс получения денег или какой-либо другой ценности путем обмана.
Мошенничество запрещено законами и не допускается на Ton.Place. Мы внедрили различные инструменты и процедуры, предназначенные для обнаружения и предотвращения любых попыток использования Ton.Place с этой целью.
Отмывание денег — это незаконный процесс создания правомерного вида владения, пользования или распоряжения денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. Отмывая деньги, мошенник создает впечатление, будто эти деньги поступили из законного источника.
Отмывание денег запрещено законами и не допускается на Ton.Place. Мы внедрили различные инструменты и процедуры предназначенные для обнаружения и предотвращения любых попыток использования Ton.Place с этой целью.
Мы должны обеспечить безопасность нашего сообщества, поэтому мы создали специальную команду для обнаружения и предотвращения попыток использования Ton.Place для отмывания денег и мошенничества. Эта команда опирается на человеческий опыт, а также использует наши собственные технологии и инструменты для выявления подозрительных действий или операций.
Многочисленные попытки оплаты картой с несколькими именами;
Частые, однотипные покупки;
Попытки оплаты с запрещенных IP-адресов;
Попытки транзакций с IP-адресов, одинаковых для Пользователей и Создателей контента;
Покупки из учетных записей с похожими шаблонами (например, недавно созданные учетные записи или учетные записи с неверными доменами электронной почты);
Сообщения с прямыми предложениями к примеру вернуть 50% с помощью сторонних способов оплаты.
Нет. Благодаря нашей системе проверки личности, ограничения на транзакции и другие методы предотвращения и обнаружения используемые Ton.Place случаи отмывания денег или мошенничества на платформе очень редки.
При выявлении, что кто-то нарушил наши правила или закон, мы можем идентифицировать это лицо и удалить его с платформы. Также мы готовы предоставить информацию о нарушении закона в правоохранительные органы.
При обнаружении или получении сообщения о подозрительной активности мы обязательно расследуем инцидент и предпринимаем все необходимые шаги для решения. Связанные учетные записи могут быть приостановлены или удалены до завершения нашего расследования. Мы также сотрудничаем с правоохранительными органами в случае необходимости.
Да, конечно мы сообщаем в правоохранительные органы, если подозреваем какую-либо незаконную деятельность на нашей платформе, включая отмывание денег или мошенничество. Также, мы оперативно реагируем на все запросы правительства и правоохранительных органов о потенциально незаконных учетах или транзакциях.
Пожалуйста, сообщите нам в поддержку всю имеющуюся у вас информацию. Поддержка —https://t.me/tonplacehelpbot
